根据2021年度、2022年度13个道路交通建设项目跟踪审计报告（闵审报【2022】9号）及相关审计整改通知（闵审整改[2023]2号）所提出的问题，我司高度重视，由主要领导牵头召开专题会议，对报告中的问题深入讨论研究，主动将揭示的问题作为自我完善的契机，现将具体整改落实情况报告如下：

一、 项目投资控制和资金管理方面

1、关于已出具分项审价报告项目的投资成本控制问题

目前我公司已按照审计报告审定金额出具最终审价报告，后续将按照核减金额与施工单位办理结算。财务监理单位也就该问题整改落实到位。

2、关于前期排摸单位履职问题

我公司将在今后进一步加强与立项单位的协调沟通，配合其做好相关工作。同时，在结算阶段加强对相关费用的审核把关，确保投资控制工作的有效与规范。

3、关于参建单位履职问题

财务监理单位已于审计期间补充提交相关审核意见。目前我公司已出台了相关管理办法，明确了财务监理管理工作的内容、部门职责与分工。并将在今后工作中根据该制度，进一步加强对财务监理单位的监督管理，督促其及时、全面的履行职责。财务监理单位也就该问题整改落实到位。

上海闵行城市建设投资开发有限公司

二〇二三年六月